Dos habitantes de Montreal acudieron a los tribunales para recuperar los 4,5 millones de dólares que supuestamente perdieron cuando se asociaron con un rico hombre de negocios en un proyecto inmobiliario en México que finalmente nunca vio la luz.

Georges Haligua Cohen, de 68 años, “supuestamente hizo trampa [Laurent Levy et Avidan Grischkan] “Queremos privarlos de todo el dinero que han invertido permitiéndoles emprender un grandioso proyecto de desarrollo”, afirmamos en la demanda presentada recientemente ante el tribunal de Montreal.

Uno de los perseguidores, Laurent Levy, siempre vio a Haligua Cohen como “un hombre de negocios que tuvo mucho éxito en el sector inmobiliario” y un “mentor”.

La mitad del proyecto

En mayo de 2018, el empresario supuestamente sugirió que Levy invirtiera en el desarrollo de un rascacielos de lujo de 30 pisos en el distrito más rico de la Ciudad de México. Luego, según se informa, ofreció pagar 6,8 millones de dólares por la mitad de las acciones.

Para confirmar todo, el señor Levy habría recibido una copia de la promesa de compra del terreno.

Por lo tanto, el agente hipotecario tuvo que pedir prestado a familiares para conseguir los fondos necesarios.

“Era como mi plan de jubilación”, dijo Laurent Levy en una entrevista con el Periódico.

En total, supuestamente se realizaron 22 transacciones por un total de 4,66 millones de dólares durante un año y medio en la cuenta bancaria mexicana de una empresa dirigida por el Sr. Haligua Cohen que se creó para el proyecto.

Durante este tiempo, el Sr. Levy y Grischkan viajaron a México para visitar el sitio, reunirse con las partes interesadas y ver un modelo del proyecto. Incluso formalizaron la sociedad ante notario.

Según los informes, a Laurent Levy y Avidan Grischkan se les mostró un modelo del proyecto durante un viaje a México.

FOTO presentada como prueba

Duda

Recién en marzo de 2021 Laurent Levy comenzó a tener dudas sobre el proyecto cuando el Sr. Haligua Cohen le informó que habría retrasos en la construcción.

Por tanto, Laurent Levy se habría puesto en contacto con un abogado mexicano para comprobar el estado de la propiedad vinculada al proyecto. Quedó “asombrado” al saber que pertenecía a la embajada de Australia y que el nombre del vendedor que figuraba en la promesa de compra no existía, dice la demanda.

Peor aún, el notario mexicano que creó el documento no tendría autoridad para actuar porque ya había estado involucrado en fraude en el pasado.

Reembolsos

Hoy, Laurent Levy y Avidan Grischkan intentan recaudar el dinero invertido en el proyecto inmobiliario. Sólo podrían haber conseguido 113.000 dólares, “todo lo que hay disponible”, según un mensaje del Sr. Haligua Cohen presentado como prueba.

Por lo tanto, los dos habitantes de Montreal lo persiguieron para recuperar los millones faltantes. También piden 500.000 dólares en daños punitivos y 150.000 dólares en daños legales.

“No me rendiré hasta recuperar mi dinero”, explicó el Sr. Levy, representado por M.^mi Sébastien Dubois.

Esta semana a Haligua Cohen se le prohibió celebrar un juicio en México, donde vive actualmente. Su abogado no respondió a la solicitud de comentarios. Periódico.

Este último ya ha tenido problemas con la ley en el pasado. Una empresa que dirigía, Méga Byte Information, recibió una multa de 450.000 dólares en 2017 como parte de una operación a gran escala dirigida al telemercadeo fraudulento. El Sr. Haligua Cohen también fue acusado en este caso, pero obtuvo una suspensión del procedimiento debido a retrasos irrazonables.